证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2025-006

  晋西车轴股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议抉择公告

  本公司董事会及整体董事拭目而待公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许重

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议

  于2025年3月10日在晋西宾馆会议室举行，会议告诉于2025年3月5日以书面

  和邮件的方法送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7名，实践参与表决的

  董事7名，契合《公司法》及公司《规章》的规则。公司部分监事及高档办理人

  一、审议经过关于公司（含子公司）向兵工财政有限责任公司请求处理最高

  额人民币80,000万元以内的授信事务的方案，相关董事逃避表决，拥护的3人，

  对立的0人，放弃的0人。（详见临2025-008号公告）

  本方案已事前经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会

  独立董事专门会议2025年第一次会议审议经过，并赞同提交公司董事会审议。

  二、审议经过关于公司2025年度日常相关买卖的方案，相关董事逃避表决，

  拥护的3人，对立的0人，放弃的0人。（详见临2025-009号公告）

  本方案已事前经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会

  独立董事专门会议2025年第一次会议审议经过，并赞同提交公司董事会审议。

  三、审议经过关于公司2025年度本钱性开销方案的方案，拥护的7人，对立

  公司2025年度本钱性开销估计总额为6,303万元，其间：新建项目开销合计

  化建设项目；续建项目开销合计3,805万元，为其他项目（零散技措、尾款等）。

  四、审议经过关于提名公司第八届董事会非独立董事提名人的方案，拥护的7

  人，对立的0人，放弃的0人。

  依据《公司法》和公司《规章》等相关规则，公司董事会提名吴振国、王秀

  本方案已事前经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议经过，

  五、审议经过关于提名公司第八届董事会独立董事提名人的方案，拥护的7

  人，对立的0人，放弃的0人。

  依据《公司法》及公司《规章》的规则，公司董事会提名刘维、贾小荣、王

  本方案已事前经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议经过，

  六、审议经过关于2025年4月2日举行公司2025年第一次暂时股东大会的

  方案，拥护的7人，对立的0人，放弃的0人。（详见临2025-010号公告）

  晋西车轴股份有限公司

  吴振国：男，汉族，1969年5月出世，党员，大学本科学历，正高档工

  程师。历任我国武器工业实验测验研究院副院长、党委书记、院长、党委副书记、

  科技委主任委员，我国武器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方

  开展出资有限公司董事、总经理、法定代表人，我国武器工业集团有限公司西北

  兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高档专务，北方特种动力集团有限公司

  董事长、党委书记、法定代表人，陕西使用物理化学研究所所长，安徽江南化工

  股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种动力集团有限公司科技委主任委员，

  现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委

  员，晋西车轴董事长。吴振国未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《规章》

  规则的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，

  王爽性：女，汉族，1973年6月出世，党员，工程硕士、办理学硕士学

  位，研究员级高档工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、员工监事、党

  委副书记，我国武器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书

  记、科技委副主任委员，我国武器第二研究院（西北机电工程研究所，202所）

  党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、

  党委副书记，晋西车轴董事。王爽性未持有公司股票，不存在《公司法》和公司

  《规章》规则的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处

  刘铁：男，回族，1982年6月出世，党员，硕士研究生学历，正高档

  工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋

  西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、

  党委副书记、履行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职

  工董事，晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公

  司法》和公司《规章》规则的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券

  刘维：男，汉族，1970年4月出世，硕士研究生学历。历任国浩律师（上

  海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、办理合伙人、集

  团履行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所

  合伙人，晋西车轴独立董事。刘维未持有公司股票，与公司董事、监事、高档管

  理人员、实践操控人及持股5%以上的股东之间不存在相相联系，不存在《公司法》

  和公司《规章》规则的不得担任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所

  贾小荣：男，汉族，1962年8月出世，党员，大学本科学历，正高档工

  程师。历任西安现代操控技能研究所开展规划处处长、副总工程师（兼）、所长

  助理、科技委委员，已退休。现任晋西车轴独立董事。贾小荣未持有公司股票，

  与公司董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东之间不存在

  相相联系，不存在《公司法》和公司《规章》规则的不得担任董事的景象，未曾

  遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，任职资历契合担任上市公司董事

  王晓亮：男，汉族，1973年12月出世，党员，博士研究生学历，管帐学

  教授。历任山西省粮油食品进出口公司管帐、晋中学院教师、财政。现任山西财

  经大学现代管帐研究所所长、管帐学院教授、财政管帐教研室主任，我国管帐学

  会管帐教育专业委员会委员，山西洪洞乡村商业银行股份有限公司独立董事，北

  方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。王晓

  亮未持有公司股票，与公司董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以

  上的股东之间不存在相相联系，不存在《公司法》和公司《规章》规则的不得担

  任董事的景象，未曾遭到我国证监会和证券买卖所任何处分和惩戒，任职资历符

  证券之星估值剖析提示晋西车轴盈余才能比较差，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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